2012/12/04

ホットドッグ屋でマネーロンダリング (2009年)

通常金融機関を利用したマネーロンダリングは、プレースメント(汚いお金を通常金融のルートに乗せる)・レイヤリング(お金の出所を追いにくくするために、何段階か動かす)・インテグレーション(最終段階としての合法資金化)から構成される。いかに、汚いお金を通常の金融機関に持ち込むかが一つのポイント。

そこで注目されるのが、毎日のように現金入金しても怪しまれない、小売店。3年ちょっと前の話だが、フロリダ州Winter Gardenのホットドッグ店"Hot Dog City"が、マリファとコカインの密売の利益をロンダリングするために使われていた。
[Susan Jacobson (Sentinel Staff Writer): "Documents: Violent drug gang hid in plain sight, laundered money through hot-dog stand" (2009/08/02) on Orlando Sentinel]

WINTER GARDEN - The hot dogs were lousy, and the customers were few. But Hot Dog City still raked in millions of dollars.

The financial success had nothing to do with the food: The business was a front for a cocaine-and-marijuana operation run by a homegrown gang gone big time, drug agents said.

Newly released documents paint a picture of a violent group that hid in plain sight on the main drag of this historic city, down the street from the police station.

そのホットドッグは最低だった。客はほとんどいなかった。しかし、"Hot Dog City"は何百万ドルも稼いでいた。

儲けは、ホットドッグとは何の関係もない。ホットドッグ店はコカインとマリファナ密売をしている地元のギャングの見せ掛けの事業だったと、麻薬取締官が述べた。

新たに公表された文書によれば、警察署から通りを下った、この歴史的都市の大通りの広々とした光景の中に隠れていた暴力集団の実情を描写している。
...
Like many other gangs, Westside used fronts to wash cash, investigators said.

Members operated the hot-dog shop and a secretarial service elsewhere in Winter Garden, arrest papers show. Although they didn't do much business -- the hot dogs in particular were unpopular, neighboring shopkeepers said -- a steady flow of money was deposited into corporate accounts. Investigators said it came from drug profits.

"It gives it the appearance of legitimacy," said the lead case agent, Brent Harrison of the Florida Department of Law Enforcement.

他の多くのギャングと同じく、ウェストサイドのギャングは現金を洗浄するために、フロント事業を使った。

ギャングのメンバーはホットドッグ店を運営し、事務部門はWinter gardenの別の場所にあったと、逮捕書類が示している。ギャングたちは、事業をまじめに運営していなかった。近隣の店舗の人々によれば、特にほっとドックは不人気だったという。しかし、安定して資金が法人口座に預金されていた。捜査官は、それは麻薬密売の利益だと述べた。

本件の捜査主任である、フロリダ州司法局のBren Harrisonは「それ(ホットドッグ店)は、お金の出所が合法的なものだと見せかける効果を持っている」と述べた。...
ギャングたちの行動が怪しく、あきらかに不人気な店から安定的に資金が銀行口座に入っていることから、司法の手が及んだもよう。

手法そのものは記事にあるとおり、麻薬密売組織のマネーロンダリングの標準的手法。これを抑止するには、銀行側が法人の預金口座の開設時および定期的な審査をする他ない。日本でも、個人口座と違って、法人による当座預金については、銀行の事務規定で開設の審査が厳格に定められているようである。
ちなみに、マリファナ&コカイン密売ギャングがマネーロンダリングのために経営していた"Hot Dog City"はここにある:

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posted by Kumicit at 2012/12/04 00:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | Others | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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